2025年4月5日，北京安德建奇数字设备股份有限公司于 2025 年 3 月 29 日，以现场形式在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议提前 17 日以邮件方式通知所有董事、监事，采取举手方式表决，与会董事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议审议并通过了多项议案。包括《公司 2024 年年度财务决算报告》《公司 2024 年年度总经理工作报告》《公司 2025 年度公司经营计划调整报告》《公司 2024 年年度董事会工作报告》《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》《公司 2024 年年度报告及摘要》《公司 2024 年年度权益分派预案》及《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
在权益分派预案中，公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计发放现金股利人民币 6,000,000.00 元（含税）。
为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理使用不超过人民币 20,000,000 元（含 20,000,000 元）额度的闲置自有资金购买理财产品。
董事会提请于 2025 年 4 月 26 日上午 9:00-12:00 召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规及公司《章程》规定。
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